A la finalización del curso el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades para la implementación de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en su sector. En concreto, conocerá las políticas y procedimientos de PBC&FT aplicables en este sector y estará capacitado para la ejecución de medidas de diligencia debida, detección de operaciones sospechosas de blanqueo comunicación de operaciones sospechosas al Órgano de Control Interno, examen especial y comunicación de operaciones sospechosas al Sepblac.
OBJETIVOS
PROGRAMA DEL CURSO
El curso tiene 7 unidades didácticas, 7 exámenes parciales y examen final.
