Este curso tiene por objetivo explicar el blanqueo de capitales tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Para ello se explica detalladamente cuales son las formas de blanqueo más estandarizadas o habituales para que los profesionales del sector, puedan identificar perfiles de riesgo entre sus clientes y situaciones de riesgo en las cuales han de prestar una mayor atención para impedir ser utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
OBJETIVOS
PROGRAMA DEL CURSO
El curso tiene 6 unidades didácticas, 6 exámenes
parciales y examen final
