A la finalización del curso el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades para la implementación de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en su sector. En concreto, conocerá las políticas y procedimientos de PBC&FT aplicables en este sector y estará capacitado para la ejecución de medidas de diligencia debida, detección de operaciones sospechosas de blanqueo y comunicación directa de operaciones sospechosas al Sepblac.
OBJETIVOS
PROGRAMA DEL CURSO
El curso tiene 6 unidades
didácticas, 6 exámenes parciales y examen final
