Compliance Penal
El Compliance penal alude a la potestad punitiva de un Estado para sancionar hechos que afecten al orden normativo de una sociedad. Son una serie de herramientas preventivas que persiguen evitar infracciones penales que pudieran generar responsabilidad para una empresa.
La aprobación de documentos internacionalmente aceptados como la ISO 19600 y la UNE 19601 hacen indispensable para las relaciones comerciales, la implantación de un plan de Compliance penal dentro de su organización.
LCS Group, analiza los riesgos de su empresa y elabora y diseña un plan de Prevención de delitos adecuado a sus necesidades y orientado al cumplimiento de la UNE 19601.
Dicho plan de Prevención de Delitos contiene según la estructura de la empresa:
- Diagnóstico y análisis de riesgos delictuales
- Informe de recomendaciones
- Formación
- Informes periódicos de nivel de cumplimiento
- Monitorización de los sistemas de control